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宝成工业(9904) 代子公司裕元工业(集团)有限公司
作者:s94827001发布时间:2019-06-10 23:45

发言时间 102/05/3119:02:18
发言人 陈芳美 发言人职称 执行协理 发言人电话 02-87809620#2668

主旨 : 代子公司裕元工业(集团)有限公司公告股东常会重要决议
符合条款第18款
事实发生日102/05/31
说明

1.股东常会日期:102/05/31
2.重要决议事项:
(1)承认裕元工业101年度(截至101/12/31止15个月)财务报告;
(2)宣派裕元工业101年度(截至101/12/31止15个月)末期股息每股配发0.25港元;
(3)董事改选并授权董事会决议其酬金;
(4)聘任签证会计师并授权董事会决议其酬金;
(5)通过(5.a)授予董事一般授权,以发行、配发及处理裕元工业于本决议日已发行
股本之不超过10之额外股份;(5.b)授予董事一般授权,以购回裕元工业于本决议
日已发行股本之不超过10之股份;(5.c)透过加入根据第(5.b)项决议案授予之一
般授权而购回之有关股份,扩大第(5.a)项决议案有关发行、配发及处理裕元工业
额外股份之一般授权。
3.年度财务报表之承认﹝请输入是或否﹞:是
4.其他应叙明事项:裕元工业详细公告之内容,请参阅其网站:www.yueyuen.com
(投资者关係/公司声明);或香港联交所网站:www.hkex.com.hk。
以上资料均由各公司依发言当时所属市场别之规定申报后,由本系统对外公布,资料如有虚伪不实,均由该公司负责.

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